Ce vendredi 24 février était le dernier jour de la Plénière du GAFI à Paris (la semaine du GAFI s’est ouverte le 20 février).
Les délégués ont discuté de questions clés dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Selon les décisions en plénière prises à l’issue des évaluations par pays, le Maroc quitte la liste des Juridictions sous surveillance renforcée ou liste grise.
Le Groupe d’Action Financière (GAFI ) a décidé, à l’unanimité de ses membres, la sortie du Royaume du Maroc du processus de surveillance renforcée, connu sous « liste grise », après évaluation de la conformité du dispositif national avec les normes internationales relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et ce, depuis l’adoption par le GAFI en février 2021, du plan d’action spécifique au Royaume du Maroc. Cette décision a été prise lors de l’Assemblée Générale du GAFI, tenue à Paris, en France, du 20 au 24 février 2023.
